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本公司已于 ２０１０ 年３ 月２９ 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《中信证券股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》（临２０１１－００８）。为使广大股东周知并能按时参与，现公告本公司２０１１年第一次临时股东大会的催告通知。

重要内容提示

会议召开日：２０１１年４月１３日（星期三）

股权登记日：２０１１年４月６日（星期三）

现场会议地点：北京市朝阳区新源南路８号华都饭店大观堂二楼

会议表决方式：现场投票＋网络投票

中信证券股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会由公司董事会召集，现将有关事项通知如下：

兹定于２０１１年４月１３日（星期三）召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现就有关事项公告如下：

一、会议召开时间、地点

１、现场会议时间：２０１１年４月１３日（星期三）下午１４：００

２、现场会议地点：北京市朝阳区新源南路８号华都饭店大观堂二楼

３、网络投票时间：２０１１年４月１３日（星期三）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

二、会议方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

融资融券试点券商（简称“券商”）可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统（简称“会员投票系统”），按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过证券公司投票系统进行投票的券商，应当及时告知本公司其通过会员投票系统进行投票的相关事宜，投票时间为４月１３日９：３０－１５：００，网址为：ｗｗｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

三、会议审议事项

１、《关于发行Ｈ股股票并在香港上市的议案》

２、《关于发行Ｈ股股票并在香港上市方案的议案》

２．１发行股票的种类和面值

２．２发行时间

２．３发行方式

２．４发行规模

２．５定价方式

２．６发行对象

２．７发售原则

２．８国有股减持

３、《关于转为境外募集股份有限公司的议案》

４、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

５、《关于发行Ｈ股股票募集资金使用计划的议案》

６、《关于发行Ｈ股股票并上市决议有效期的议案》

７、《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次Ｈ股股票发行和上市有关事项的议案》

８、《关于修订公司＜章程＞及附件的议案》

９、《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》

以上议案均为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。其中议案二需经股东大会逐项表决通过。

公司２０１１年第一次临时股东大会会议资料已于２０１１年４月７日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行全文登载。

四、会议出席对象

１、公司股东，即，截止２０１１年４月６日下午３时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

五、股东出席方式

１、股东资格

凡截止２０１１年４月６日下午３时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东，均具有出席本次股东大会的资格。

不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。未出席现场会议的股东均有权在网络投票时间内参加网络投票，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，以第一次表决结果为准。

２、登记办法

拟出席现场会议的股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。联系方式如下：

地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦３层（１００００４）

传真：０１０－８４５８８１５１