中 信 证 券 股 份 有 限 公 司(61)
时间:2019-02-27 00:53 来源:互联网 作者:COCO 点击:次
２、２０１１年４月７日公司第四届董事会第二十五次会议对本预案进行审议，中国中信集团公司、中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险股份有限公司和中信产业投资基金管理有限公司的关联方董事分别回避该预案中关联事项的表决，表决通过后形成《关于预计公司２０１１年日常关联交易的议案》； ３、董事会审议通过的此项预案尚须获得公司２０１０年度股东大会的批准，股东大会审议过程中，相关关联股东将分别回避该议案中关联事项的表决。 五、关联交易协议签署情况 在预计的２０１１年日常关联交易范围内，提请股东大会授权经营管理层，根据业务开展的需要，新签及续签相关协议。 六、备查文件目录 １、公司第四届董事会第二十五次会议决议； ２、独立董事意见； ３、相关协议文件。 ２０１１年４月７日 附件２： 中信证券股份有限公司第四届董事会独立董事 对《关于预计公司２０１１年日常关联交易的预案》 之独立意见 独立董事审议编号：［２０１１］００１ 本人作为中信证券股份有限公司第四届董事会独立董事，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》、《关联交易管理办法》的有关规定，对《关于预计公司２０１１年日常关联交易的预案》进行了审议，并发表如下独立意见： １、相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及其中小股东利益的情况； ２、相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，提高投资回报，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展； ３、相关预案的表决严格按照公司《章程》及关联交易决策制度执行，在表决过程中关联方董事进行了回避表决，决策程序合法、合规。 据此，本人就《关于预计公司２０１１年日常关联交易的预案》之关联交易发表同意意见。 中信证券股份有限公司第四届董事会独立董事： （以姓氏笔画为序） 冯祖新先生、张宏久先生、李健女士 ２０１１年４月７日 证券简称：中信证券 证券代码：６０００３０ 编号：临２０１１－０１１ 中信证券股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于２０１１年３月２８日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于２０１１年４月７日在北京京城大厦４０８会议室召开，应到监事５人，实到监事３人，何德旭监事、郭昭监事均书面委托监事会主席倪军女士代行表决权。本次监事会有效表决数占监事总数的１００％，符合《公司法》和公司《章程》的规定。 本次监事会由监事会主席倪军女士主持，全体参加表决的监事一致同意并做出如下决议： 一、同意以下预案提交公司２０１０年度股东大会讨论 （一）《２０１０年度监事会工作报告》 （二）《关于审议公司２０１０年年度报告的预案》，并就公司２０１０年年度报告出具如下书面审核意见： １、公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定； ２、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； ３、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、本次会议审议通过公司《２０１０年度社会责任报告》和《２０１０年度稽核工作报告》。 特此公告。 中信证券股份有限公司监事会 ２０１１年４月７日 证券简称：中信证券 证券代码：６０００３０ 编号：临２０１１－０１２ 中信证券股份有限公司 关于召开２０１０年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 会议召开时间：２０１１年４月２９日（星期五）上午９：３０ 股权登记日：２０１１年４月２２日 会议召开地点：北京市朝阳区新源南路８号华都饭店大观堂二楼 会议方式：现场会议 中信证券股份有限公司２０１０年度股东大会由公司董事会召集，现将有关事项通知如下： 兹定于２０１１年４月２９日（星期五）召开公司２０１０年度股东大会，现就有关事项公告如下： 一、会议时间：２０１１年４月２９日（星期五）上午９：３０ 二、会议地点：北京市朝阳区新源南路８号华都饭店大观堂二楼 三、会议方式：现场会议 四、会议审议事项 会议将审议公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十次会议提交公司股东大会审议的议题： 序号 提议内容 是否为特别决议事项 １ ２０１０年度董事会工作报告 否 ２ ２０１０年度监事会工作报告 否 ３ ２０１０年度独立董事工作报告 （非表决事项） ４ 关于审议公司２０１０年年度报告的议案 否 ５ ２０１０年度利润分配方案 否 ６ 关于续聘会计师事务所的议案 否 ７ 关于预计公司２０１１年自营投资额度的议案 否 ８ 关于预计公司２０１１年日常关联交易的议案 否 |
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