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公司２０１０年度股东大会会议资料将于２０１１年４月２２日在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上进行全文登载。

五、会议出席对象

１、公司股东，即，截止２０１１年４月２２日下午３时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

六、股东出席方式

１、股东资格

凡截止２０１１年４月２２日下午３时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东，均具有出席本次股东大会的资格。

股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

２、登记办法

拟出席会议股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。联系方式如下：

地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦３层（１００００４）

传真：０１０－８４５８８１５１

符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、本人身份证。

符合出席会议资格的社会公众股股东办理登记时，须提供下列相关文件的原件或复印件：持股凭证、本人身份证（委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及代理人身份证）；代理人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件：本人身份证、授权委托书及持股凭证。

３、登记截止日：２０１１年４月２７日（星期三）

七、其他

１、会期半天、费用自理。

２、咨询电话：０１０－８４８６８３３０

传真：０１０－８４５８８１５１

联系人：曲先生

３、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

八、备查文件

１、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

２、公司第四届监事会第十次会议决议；

３、中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

特此公告。

附件：股东代理人授权委托书（样式）

中信证券股份有限公司董事会

２０１１年４月７日

附件：股东代理人授权委托书（样式）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席中信证券股份有限公司２０１０年度股东大会。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托有效期：

委托书签发日期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

１、具有全权表决权 ；

２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；

３、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券简称：中信证券 证券代码：６０００３０ 编号：临２０１１－０１３

中信证券股份有限公司

关于２０１１年第一次临时股东大会的催告通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。