[监事会]同益股份:第二届监事会第十八次会议决议公告
时间:2019-04-29 11:56 来源:互联网 作者:大棒槌 点击:次
[监事会]同益股份:第二届监事会第十八次会议决议公告
时间：2018年08月21日 20:37:10 中财网
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-062 深圳市同益实业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会 议由公司监事会主席丁海田先生召集，会议通知于2018年8月10日以电子邮件、 专人送达等方式发出。会议于2018年8月21日上午11:00在深圳市宝安中心区荣 超滨海大厦B座3层公司3号会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议由公司监事会主席丁海田先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年 半年度报告及其摘要的议案》 监事会对《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》发表书面审核 意见如下：经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2018年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏的情形。 （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年半年 度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 监事会对《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》发 表书面审核意见如下：经审核，监事会认为2018年半年度公司募集资金的存放和 使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放 和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 三、备查文件 1、经公司全体监事签字的《第二届监事会第十八次会议决议》。 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公司监事会 二○一八年八月二十二日 中财网 (责任编辑：admin) |