温州老板被邀到境外“投资”掉进圈套 身上四百万被掏空

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温州老板被邀到境外“投资”掉进圈套 身上四百万被掏空  
2019-05-28 07:44:42杭州网  

KTV有人被枪杀 丁老板吓得跑回了国

“有一次，我到酒店的KTV玩，里面有很多人在吃摇头丸和K粉，场面混乱。有两个人因琐事发生口角，其中一个马上掏出枪来，砰的一声枪响，当场打死了对方。”

这次枪杀事件，至今让丁老板心有余悸，他马上偷偷跑回了国。

到家没几天，民警就上了门。

因涉嫌偷越国境，丁老板被民警带走调查。

前几天，丁老板刚被取保候审。

谈起这段经历，丁老板后怕不已，“我想告诉大家，千万不要去这些地方，不要去赌博！”

帮境外赌场收购银行卡 温州一家金融服务公司有猫腻

其实，永嘉警方早已盯上了这条通往东南亚赌场的罪恶链条。

去年8月，民警接到温州人民银行反洗钱中心的线索：一批永嘉籍银行卡交易异常，这些银行卡的户主，大部分是二十来岁的年轻人。

短短一两个月银行卡流水，动辄几千万甚至上亿。原本以为是洗钱，但随着警方侦查的深入，一条通往国外的赌博链条慢慢浮现：收购银行卡、客户接待部、赌资结算刷卡部……

这些银行卡由国内直通东南亚地区，被某国的赌场用来结算赌资。

办案民警说，“东南亚某国一些地方没有银行，加上治安混乱，赌客带着现金很容易出事，他们只能带着银行卡去。赌场里有专门的刷卡部门，把赌客卡里的钱划到自己控制的卡里去。为躲避中国的监管部门，那些赌场需要源源不断的中国银行卡。”

顺藤摸瓜，民警发现温州一家金融服务公司有猫腻。

这家公司的老板是陈氏兄弟。一天，有朋友向兄弟俩透露一条发财捷径：东南亚的酒店赌场需要一批银行卡用于结算，他们可以收购银行卡来赚钱，一张卡能赚几千块，来钱快。

兄弟俩把目标对准了来公司办理贷款业务的客户，还有网吧里的年轻人。短短个把月，他们就收进50余张银行卡，收益10多万元。

明知对方用于赌博还为其提供便利，兄弟俩被警方抓获。

犯罪嫌疑人潘某被人介绍到赌场刷卡部负责赌资结算，也负责联系客户。对于他来说，赌资刷卡越多，收入也越高，直到被抓，他后悔了：“我以为不在中国就没事。”

警方经过5个月的侦查发现，这个赌博团伙获利丰厚，光是刷卡部里的一个“小头目”，薪水加分红就赚了一两百万元。

警方提醒

赌博是违法行为，办案民警表示，我国驻东南亚某国大使馆，以及边境的公安机关，都在不遗余力地发出警告，劝导同胞不要到那些赌场赌博。

据了解，云南警方曾多次公开发布警示，大量涉及国内人员被境外不法分子非法拘禁、绑架、索要赌债的案情。

这些不法分子与境外赌场人员相勾结，以中国籍公民为主要对象，通过网络、微信、电话等联系，采取免费签单、招工、免费贷款、商务合作等方式，要求被害人提供身份证号后，免费机票、食宿和车辆接送等，从边境便道、渡口等地以偷越（国）边境等方式出境到境外。

结果有两种：

一是可能带到赌场提供免费筹码参与必输赌局，赌博结束后被非法拘禁，通过殴打、侮辱、折磨等手段致伤致残，向家属要求偿还高额赌债；

二是可能出境后立即被带至偏僻位置实施绑架，通过殴打、侮辱、折磨等手段致伤致残，向家属索要高额赎金。

 
来源：都市快报    作者：通讯员 陈笑 记者 程潇龙    编辑：高婷婷    责任编辑：方志华  

 
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